عقد الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ورشة عمل بعنوان (ضوابط العناية الواجبة في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب الخاصة بتجارة الذهب والاحجار الكريمة ) ولمدة يومين 1-2/3/2022 -1وعلى القاعة المركزية للجهاز الساعة العاشرة صباحاً . بحضور المهندسة بان ابراهيم مدير عام دائرة التقييس والسيد فيصل عبود مدير عام دائرة الخدمات الفنية والادارية والسيد احمد هادي معاون المدير العام وعدد من ممثلي مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والجهات ذات العلاقة وعدد من الصاغة وبعض منتسبي الجهاز . اليوم الاول : افتتحت الورشة بكلمة من المهندسة مدير عام دائرة التقييس رحبت فيها بالسادة الحضور واوضحت صدور قرار ( 39 ) لسنة 2015 الخاص بقانون غسل الاموال وتمويل الارهاب الذي خول الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية كجهة رقابية لمعاقبة تجار الذهب والاحجار الكريمة ومن هذا المبدأ وبالتنسيق مع مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب تم اصدار ضوابط العناية الواجبة بهذا الشأن . وهدفنا حماية الصاغة والمواطنين من العمليات المشبوهة والمتعلقة بالمجاميع الارهابية خدمة للمصلحة العامة . قدم السيد علاء ابراهيم من قسم المصوغات عرض تقديمي عن اهم الفعاليات الخاصة باعمال القسم التي يتم تنفيذها من خلال ستة شعب فنية والوحدات التابعة للقسم وأخرى إدارية التي تقوم بأعمال منح وتجديد وإلغاء إجازة ممارسة مهنة الصاغة وورش تصنيع المصوغات وإجازة تصفية المصوغات. تمت مناقشة قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم ( 39 ) لسنة 2015 الخاصة بالتزامات الاعمال والمهن غير المالية المحددة ومدى امتثال جمهورية العراق للمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي ( فاتف FATF ) والتوصيات الاربعين وادراج الدول في القائمتين السوداء والرمادية. اليوم الثاني : مناقشة ضوابط العناية الواجبة والخاصة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب المعنية بالصاغة وتجار الاحجار الكريمة رقم ( 1 ) لسنة 2020 والتي تضمنت اهم المحاور: 1- اجراءات العناية الواجبة العادية والمرتفعة تجاه العملاء . 2- العمليات المشتبه فيها وآلية الابلاغ وفق النموذج المخصص لذلك . 3- الرجوع الى قوائم الحظر المحلية والدولية ( القائمتين السوداء والرمادية ) . 4- حفظ السجلات وتوثيق البيانات . وفي نهاية الورشة تم فتح باب النقاش والرد على جميع الاسئلة المطروحة .